投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告实质摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性叙述大略首要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和圆善性承担法律背负。

遑急实质指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会遴选的集合投票系统：上海证券交游所鼓动大集集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票面容：本次鼓动大会所遴选的表决面容是现场投票和集合投票相接结的面容 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所鼓动大集集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票花样：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等联系规则本质 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附班师条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附班师条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调遣不组成首要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（转换稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组管制方针》第十三条文定的重组上市的议案（转换稿）

三、鼓动大会投票谨防事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大集集合投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可欺诈的表决权数目是其名下一起鼓动账户所抓疏通类别闲居股和疏通品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所集合投票平台或其他面容重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对所有这个词议案均表决结束智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档管制东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记门径 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓动授权委派书、鼓开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的交易牌照复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和磋商面容参见“六、其他事项之本次会议磋商面容”。 - 鼓动可遴选传真或信函的面容进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋商电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋商面容： - 磋商东谈主：任顺英 - 磋商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为欺诈表决权。

委派东谈主抓闲居股数： 委派东谈主抓优先股数： 委派东谈主鼓动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附班师条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附班师条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调遣不组成首要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（转换稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组管制方针》第十三条文定的重组上市的议案（转换稿） | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东谈主应当在委派书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。