风险管理策略 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告本体提要
(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何特地记录、误导性述说粗略紧要遗漏,并对其本体的着实性、准确性和完好意思性承担法律职守。
紧要本体教导: - 鼓励大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓励大会接收的网罗投票系统:上海证券交游所鼓励大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次:2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主:董事会 - 投票式样:本次鼓励大会所接收的表决式样是现场投票和网罗投票相联结的式样 - 现场会议召开的日历、时刻和地方:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时刻:上海证券交游所鼓励大会网罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径:按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—挨次运作》等关联轨则实际 - 波及公开搜集鼓励投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决策颐养不组成紧要颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书(草案)(改良稿)》过火提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组惩办看法》第十三条轨则的重组上市的议案(改良稿)
三、鼓励大会投票凝视事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会网罗投票系统诈欺表决权的,既不错登陆交游系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励,可诈欺的表决权数目是其名下一王人鼓励账户所抓交流类别粗造股和交流品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他式样不异进行表决的,以第一次投票效力为准。 - 鼓励对通盘议案均表决竣事能力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会,并不错以书面体式寄予代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记神情 - 个东说念主鼓励切身出席会议的,应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记;寄予代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓励授权寄予书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的,应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的交易牌照复印件办理登记;寄予代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应抓融资融券干系证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户施展注解过火向投资者出具的授权寄予书办理登记;投资者为个东说念主的,还应抓本东说念主身份证,投资者为机构的,还应抓本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书(如法定代表东说念主寄予他东说念主参会)办理登记。 - 现场会议参会证明登记时刻:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和筹划式样参见“六、其他事项之本次会议筹划式样”。 - 鼓励可接收传真或信函的式样进行登记(需提供关联证件复印件),传真或信函以登记时刻内公司收到为准,并请在传真或信函上注明筹划电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹划式样: - 筹划东说念主:任顺英 - 筹划电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权寄予书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹寄予先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会,并代为诈欺表决权。
寄予东说念主抓粗造股数: 寄予东说念主抓优先股数: 寄予东说念主鼓励账户号:
序号 | 非积攒投票议案称号 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策颐养不组成紧要颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书(草案)(改良稿)》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组惩办看法》第十三条轨则的重组上市的议案(改良稿) | | | |
寄予东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 寄予东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 寄予日历: 年 月 日
备注:寄予东说念主应当在寄予书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”,对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体携带的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。